Bosna i Hercegovina do februara naredne godine mora ispuniti niz obaveza u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma kako bi izbjegla ponovno stavljanje na takozvanu „sivu listu“ međunarodne organizacije FATF, upozoravaju evropske institucije.
Iz Delegacije Evropske unije u BiH navode da bi izostanak značajnog napretka mogao dovesti do toga da FATF Bosnu i Hercegovinu svrsta među jurisdikcije pod pojačanim nadzorom. Takav status ne podrazumijeva sankcije, ali predstavlja ozbiljno upozorenje međunarodnim bankama, investitorima i finansijskim institucijama.
Posljedice bi se ogledale u dodatnim provjerama međunarodnih transakcija, skupljem zaduživanju, otežanom pristupu stranim investicijama te većim troškovima poslovanja.
Šta traže evropske institucije?
Nakon što je prošle godine usvojen Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, međunarodni nadzorni mehanizmi ocijenili su da njegova primjena nije dala očekivane rezultate.
Zbog toga je Moneyval, tijelo Vijeća Evrope zaduženo za praćenje borbe protiv pranja novca, Bosni i Hercegovini preporučio oko 70 mjera koje se odnose na jačanje nadzora, efikasnije istrage, strožije sankcije i unapređenje pravnog okvira.
Među ključnim zahtjevima nalaze se donošenje zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom na državnom nivou, usvajanje zakona o ciljanim finansijskim sankcijama povezanim s terorizmom te uspostavljanje registra stvarnih vlasnika kompanija.
Formirano koordinaciono tijelo
Jedan od važnijih koraka napravljen je u julu ove godine osnivanjem Koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, koje okuplja više od 40 stručnjaka iz različitih institucija.
Njegov zadatak je procjena rizika, praćenje usklađenosti sa međunarodnim standardima i koordinacija aktivnosti nadležnih organa.
U Ministarstvu sigurnosti BiH upozoravaju da svako kašnjenje u provođenju preporuka povećava rizik od stavljanja zemlje pod pojačani međunarodni nadzor.
Ekonomske posljedice bile bi ozbiljne
Ekonomista Admir Čavalić smatra da još postoji mogućnost da BiH izbjegne negativan scenario, ali upozorava da bi eventualni ulazak na „sivu listu“ poslao lošu poruku investitorima.
Prema njegovim riječima, najveći problem bio bi rast transakcijskih troškova i komplikovanije poslovanje s inostranstvom, što bi dodatno usporilo privrednu aktivnost.
Bosna i Hercegovina se već nalazila na FATF-ovoj „sivoj listi“ u periodu od 2015. do 2018. godine, a naredni mjeseci biće ključni za procjenu da li je zemlja uspjela otkloniti nedostatke zbog kojih se ponovo našla pod pojačanim međunarodnim nadzorom.
BIH USVOJILA ZAKON kojim je ispunila jedan od uslova EU i izbjegla sivu listu MONEYVAL-a
